La firma cuenta con profesionales con amplia experiencia y trayectoria en la defensa o representación como víctimas de personas naturales y jurídicas que se vean involucradas en procesos penales de naturaleza corporativa por cuenta del desarrollo de sus actividades comerciales, o en el ejercicio de sus funciones en el caso de los administradores sociales, procurando una representación técnica, así como una asesoría preventiva para minimizar el riesgo de comisión de delitos.
La formación académica y experiencia de nuestro equipo de trabajo han permitido ofrecer a nuestros clientes asesoría integral en la prevención de riesgo de contagio en actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, por medio de la creación e implementación de sistema SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, realización de debidas diligencias, creación de matrices de riesgo, debida gestión de riesgo así como el ejercicio del cargo de oficial de cumplimiento. Entre nuestros servicios se destacan:
- Defensa en Procesos Penales Por Delitos Corporativos.
- Asesoría en Prevención de Comisión de Delitos Corporativos.
- Asesoría y Representación en Procesos de Extinción de Dominio.
- Asesoría en Gobierno Corporativo.
- Asesoría e Implementación de Sistemas de cumplimiento LAFT.
- Capacitación en cumplimiento LAFT.
- Debidas Diligencias Para Prevención y Gestión de Riesgos.
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